Mitiga el riesgo documental y asegura la trazabilidad de tu sourcing. Auditamos a tus fabricantes en China, verificamos la existencia física de la fábrica y validamos su etiquetado arancelario oficial.
Auditar Proveedor en Origen"Trazabilidad de origen conforme. Cuenta bancaria y Business License oficiales verificadas. Fábrica real auditada en China."
Riesgo de Importación MinimizadoAntes de transferir miles de euros en anticipos de producción a un fabricante en Alibaba, es indispensable auditar su existencia real. Confirmamos que no sea un intermediario (Trading Company) sin licencia de exportación arancelaria o una cuenta bancaria fraudulenta.
1. Coherencia de titularidad: Beneficiario bancario coincide al 100% con la Licencia Comercial.
2. Activos fijos: Verificación de posesión de maquinaria y líneas de ensamblaje declaradas.
3. Marcado físico: El logotipo del Marcado CE o advertencias cumplen con el tamaño mínimo legal.
El Servicio de Inspección del SOIVRE (Secretaría de Estado de Comercio) y las Autoridades de Aduanas han intensificado el control documental y físico obligatorio a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE / DOCICE) conforme al Reglamento de Vigilancia de Mercado (UE) 2019/1020 y el Reglamento GPSR (UE) 2023/988.
Un dictamen NO CONFORME del SOIVRE provoca la reexportación o destrucción obligatoria del contenedor a costa del importador.
Información útil para proteger tu capital de trabajo al importar mercaderías.
Las Trading Companies suelen tener catálogos excesivamente variados de productos sin relación lógica entre sí, y sus licencias comerciales suelen incluir la palabra "Trading", "Commercial" o "Import & Export" en sus actividades de negocio autorizadas. Las fábricas reales disponen de licencias con autorización de "Manufacture" o "Production" y su capital social declarado suele ser muy superior. Nosotros auditamos sus registros en la base de datos oficial del gobierno local chino para verificar su actividad legal real.
Los documentos indispensables para cualquier importación comercial son: 1) Factura Comercial (Commercial Invoice), 2) Lista de Empaque (Packing List), 3) Conocimiento de Embarque (Bill of Lading o Air Waybill) provisto por el transitario, 4) Documento Único Administrativo (DUA) tramitado por el agente de aduanas. Adicionalmente, dependiendo del tipo de mercancía, te exigirán el Marcado CE, los certificados fitosanitarios o cosméticos según corresponda.
Es un ataque de phishing muy extendido en el que hackers acceden al correo electrónico de tu proveedor y te envían una factura con los datos de cuenta cambiados (alegando "auditorías internas" o "problemas fiscales"). El importador realiza el pago y pierde el dinero definitivamente. Evitarlo requiere realizar llamadas telefónicas de doble verificación por canales externos e independientes del correo, y verificar que el titular de la cuenta bancaria coincida al 100% con la denominación social de la fábrica.